Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan ‘Kaplanlar’ grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Aralarında Kaplan’ın eşi ile 3 kardeşinin de yer aldığı 38 kişi hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.
T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen 278 sayfalık iddianamede, Kaplan’ın yanı sıra eşi Nazlı Kaplan, kardeşleri Arzu Bulut, Salih Kaplan ve Safiye Çalış ile eniştesi Hasan Çalış, Kaplan’ın kasası olduğu öne sürülen eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt’un da aralarında bulunduğu 38 kişi, sanık olarak yer aldı.
İddianamede, Kaplan hakkında “örgüt” suçlamasıyla açılan dava dosyasında yer alan tanık ve gizli tanık ifadeleri ile MASAK raporlarına yer verilerek, Kaplan’ın gizli sahibi olduğu öne sürülen Elmacı Marketler ve Mandıracı Amca gibi şirketlerin satışı için bazı alıcılardan para alınması, buna karşın şirketlerin devredilmemesi ve aynı şirketler üzerinden çok sayıda kişinin benzer yöntemlerle paralarının alındığı iddialarına değinildi.
‘İLLİYET BAĞI ZAYIFLADI’
Tanık ve gizli tanık beyanlarında bahsedilen bu olayların “öncül suç” olarak nitelendirildiği iddianamede, “Öncül suçların işlendiği tarih ile aklama suçunun işlendiği tarih arasında uzunca bir süre geçmiş olması nedeniyle haksız yere elde edilen maddi menfaat ile aklama suçu arasındaki illiyet bağının zayıflamasına neden olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma aşamasında illiyet bağını kurmak amacıyla toplanan deliler şüpheliler bölümünde ayrıntılarıyla açıklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
‘YASAL GELİRLERE YASADIŞI GELİR EKLEYEREK PARA AKLADILAR’
Kaplan’ın kurduğu suç örgütünün aklama için en çok ‘nakit çalışma esaslı iş yerlerinin açılması yöntemini kullandığı’ öne sürülen iddianamede, örgütün ayrıca lüks araç ve gayrimenkul alınması, paraların parçalara bölünmesi gibi yöntemleri de kullandığı anlatıldı. İddianamede bu durum şu sözlerle açıklandı:
“Nakit para ile çalışma esaslı iş yerleri açmak suretiyle aklama fiilinde temel olarak, kara paranın yasal bir işletmeden elde edilen kazanca eklenmesi bu suretle paranın takibinin zorlaşması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle kara para aklamanın failler açısından maliyeti, iş yerinin geliri üzerinden ödenen vergi ile sınırlı kalmaktadır. Faillerce bu yöntemle kara para aklamada kullanılan işletmelerin belirli bir zaman aralığında kaç kişiye hangi nitelikte hizmet sunduğu kesin olarak tespit edilemeyeceğinden paranın finansal sisteme yasal olarak kazandırılması görece daha kolay sağlanmaktadır. Soruşturmamız kapsamında Bora Kaplan suç örgütü tarafından bu yöntemin sıklıkla kullanıldığı, daha çok örgüt tarafından ilimizde barlar (Albüm, Tren, Haaz, Öküz vb.) açıldığı, bu barların açılması sırasında veya barların işletildiği sıradaki gelirlerine örgütün öncül suçlardan elde ettiği gelirleri ekledikleri, ayrıca örgütün ilerleyen aşamalarda tünel ekipman imalatı, mühendislik, enerji gibi farklı faaliyet kollarında çalışan işletmeler kurdukları anlaşılmıştır.”
‘KARA PARA İLE ZENGİNLEŞTİ’
İddianamede, Kaplan’ın Ankara’da faaliyet gösteren suç örgütünün lideri olduğu, örgütü sayesinde haksız ekonomik kazanç sağladığı belirtilerek, “Etrafında bulunan şahıslar ile birlikte hareket ederek bu haksız kazancı yakın akrabaları, güvendiği örgüt elemanları üzerine şirketeler kurarak finansal sisteme soktuğu, genellikle eğlence sektörü başta olmak üzere, farkı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin elde ettikleri kazanca, örgüt tarafından işlenen öncül suçlardan elde ettikleri haksız kazancı eklemek suretiyle suç gelirini akladığı, suç gelirinin aklanmasında birden fazla yol izlediği, bu sayede hızlı bir şekilde zenginleştiği anlaşılmıştır” değerlendirmesine yer verildi.
‘PARAYI SAKLAMA ŞEKLİNDEN ANLAŞILIYOR’
Kaplan’ın gözaltına alındığı sırada valizinin içindeki bir spor ayakkabı içerisine gizlenmiş 50 bin Euro ile yakalandığı anımsatılan iddianamede, “Döviz cinsi paranın şüpheli tarafından saklanma şeklinden de açıkça anlaşılacağı üzere bu paranın suçtan elde edildiği değerlendirilmiştir. Suçtan elde edilen paranın yurt dışına saklanarak çıkarılmaya çalışılmasıyla aklama suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
‘ÖRGÜT FAALİYETİ’
İddianamede şüphelilerin “örgüt suçu kapsamında elde ettikleri kara parayı akladıkları” öne sürüldü. Kaplan ile birlikte örgüt davasından yargılanan sanıkların yanı sıra örgüt davasında adı hiç geçmeyen isimler yönünden de kara para aklama iddiası “örgüt faaliyeti” olarak anlatıldı.
İddianamede Savcılığın, daha önce açılan örgüt dosyasındaki tanık, gizli tanık ve müşteki beyanları ile MASAK raporu dışında kara para aklamaya ilişkin yeni delil ve tespitler yerine kanaatlere yer vermesi de dikkat çekti.
‘YASAL GÖRÜNÜM KAZANDIRILMIŞ OLABİLİR’
İddianamede Kaplan’ın, eşi, kardeşleri ve eniştesi üzerine suç gelirleriyle finanse edilmiş şirketler kurduğu, bu şirketlerin yasal gelirlerine suç gelirlerini eklediği kaydedildi.
Oğlunun sünnet düğününde takılan takıların içerisine de yine bu yasadışı gelirleri eklediği belirtilen iddianamede, sünnet düğünü takıları adı altında Kaplan’ın hesaplarına yatırılan paralar için “Yapılan işlemlerin amacının, yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
‘LÜKS YAŞANTISINI YASAL GELİRİ İLE SAĞLAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’
İddianamede, Kaplan’ın üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz herhangi bir mal varlığının olmadığı ancak buna tezat olacak şekilde lüks bir hayat yaşadığı, 40 milyon liralık evde oturduğu, lüks araçları olduğu, sosyal medya paylaşımlarında görünen lüks yaşantısını yasal geliri ile sağlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.
İLK DURUŞMA 6 AY SONRA
Kaplan hakkında “örgütsel faaliyet kapsamında zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası istenen davanın ilk duruşması 4 Kasım tarihinde görülecek.
