Gözaltına alınmıştı… Ayhan Bora Kaplan’ın eşi adeta galeri kurmuş!

VERYANSIN TV

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

5 Mart’ta gözaltına alınan isimler arasında Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan da bulunuyor.

Veryansın Tv’nin ulaştığı MASAK raporuna göre çeşitli firmalarda garson, pazarlamacı, satış müdürü ve sekreter ünvanıyla çalışan Nazlı Kaplan, Agriola Tarım Anonim Şirketi ve Dexas Gıda Anonim Şirketi’nin tüm hisselerinin sahibi.

LÜKS ARAÇLAR ALMIŞ: 34 TAŞIT KAYDI

Aynan Bora Kaplan’ın söz konusu şirketler üzerinden yüklü paralar ile ticaret yaptığı ve şirket üzerine kaynağı belli olmayan paralar ile lüks araçlar aldığı belirtildi. Agriola şirketine ait 24, Dexas’a ait ise 10 adet taşıt kaydı bulunuyor.

YÜKLÜ TRANSFERLE PARA AKLANDI

Rapora göre, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan Agriola A.Ş.’nin banka hesaplarına 17 milyon 638 bin 732 TL, Nazlı Kaplan ise aynı şirkete 34 milyon 721 bin 500 TL para transferi yaptı. Söz konusu tutarın ve banka hesaplarında gerçekleştirilen çok yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve Ayhan Bora Kaplan’ın para transferleriyle para akladığı belirtildi.

Raporda, Nazlı Kaplan’ın şirket hesaplarındaki paraların kaynağının Ayhan Bora Kaplan’ın işlediği suçlardan elde ettiği gelirler olduğu vurgulandı.

Söz konusu şirketlerin Nazlı Kaplan adına kurulmasının sebebinin, suç örgütü lideri konumunda bulunan eşi Bora Kaplan’ın örgüt faaliyetleri çerçevesinde suçtan elde etmiş olduğu gelirleri ile arasında bulunan illiyet bağını koparmak olduğu dile getirildi.