Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, Alihan Kuriş’in de arasında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi. MASAK raporlarında 100 milyar TL’yi aşan para hareketlerinin mercek altına alındığı belirtilirken, soruşturmada bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ve mal varlıklarına kayyım atandı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “liderliğini” Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketlere ilişkin MASAK raporu alındığı belirtildi.
Şirketlerin birçoğunun finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin 2020 ve sonrasında belirgin şekilde arttığı, buna paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu ifade edildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış ve transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari hayatı olmadığı bildirilen açıklamada, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı belirtildi.
‘ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDEN DÖVİZ CİNSİ PARA TRANSFERİ…’
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığına yer verildi.
Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı bildirilen açıklamada, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.
Bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri olduğu aktarılan açıklamada, şirketlerden bazılarının yüksek vergi iadeleri aldığı bildirildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada bu kapsamda Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
Eş zamanlı operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şahsın yurt dışında olduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Öte yandan MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu belirtildi.
Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı mali ve adli incelemelerle araştırılıyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde yurt dışı bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların incelendiği aktarıldı.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA KAYYIM
Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
Şirketlerin mali yapıları, para hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, soruşturmaya konu “şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı” belirtildi.
Bu artışlarla paralel olarak “çok sayıda şirketin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünmeler sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu” kaydedildi.
“Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydı bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet göstermediği halde yüksek tutarlı bağlı ortaklıkları finanse ettiği” öne sürüldü.
Başsavcılık, bu yöntemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceğini değerlendirdi.
YÜKSEK MİKTARLI NAKİT GİRİŞLERİ
MASAK raporlarında “birçok şirkette ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler ve yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu” belirtildi.
Özellikle “şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağının açıklanması gereken yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı tespitleri”ne yer verildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların farklı şirketlere dikkat çekici biçimde aktarıldığı da raporda yer aldı.
SAHTE FATURA ŞÜPHESİ DE İNCELENİYOR
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu, bazı işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.
“Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumsuz biçimde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyası”na yansıdı.
Başsavcılık, söz konusu finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik tespitlerin araştırıldığını bildirdi.
MERCEK ALTINDAKİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi