İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “göçmen kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçlarına yönelik çalışma başlattı.
DHA’nın haberine göre; Bilirkişi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli miktarda döviz ülkeye girmediği halde para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterildiği ve danışıklı gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.
32 ŞİRKETE EL KONULDU, TMSF KAYYIM ATANDI
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 32 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 2 bin 11 gayrimenkule, İstanbul’daki 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata, 42 banka hesabına el konuldu.
33 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden 21’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
